Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO JOSE PERES

***.401.066-**

Empresas vinculadas

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.

19.014.221/0001-47

RIO PARANA ENERGIA S.A.

23.096.269/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO JOSE PERES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO JOSE PERES
CPF: ***.401.066-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. 19.014.221/0001-47Ativa	Diretor	03/07/2024	Ver empresa
RIO PARANA ENERGIA S.A. 23.096.269/0001-19Ativa	Diretor	26/01/2021	Ver empresa
RIO SAPUCAI MIRIM ENERGIA LTDA. 06.308.734/0001-19Baixada	Administrador	11/11/2020	Ver empresa
RIO PARANA ECLUSAS LTDA. 24.650.529/0001-19Baixada	Administrador	20/10/2020	Ver empresa
RIO VERDE ENERGIA SA 05.252.008/0001-69Ativa	Diretor	16/09/2020	Ver empresa
RIO CANOAS ENERGIA S.A. 11.316.814/0001-56Ativa	Diretor	30/07/2020	Ver empresa

Razão social

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.

19.014.221/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

RIO PARANA ENERGIA S.A.

23.096.269/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

RIO SAPUCAI MIRIM ENERGIA LTDA.

06.308.734/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Razão social

RIO PARANA ECLUSAS LTDA.

24.650.529/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

RIO VERDE ENERGIA SA

05.252.008/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2020

Razão social

RIO CANOAS ENERGIA S.A.

11.316.814/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.