Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO JOSE NUNES DA SILVA

***.563.141-**

Empresas vinculadas

BV COMERCIO DE CALCADOS LTDA

05.972.097/0001-18

TRANSPORTADORA DOIS M DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA

21.090.517/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO JOSE NUNES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO JOSE NUNES DA SILVA
CPF: ***.563.141-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BV COMERCIO DE CALCADOS LTDA 05.972.097/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA DOIS M DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA 21.090.517/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2014	Ver empresa
DIVISA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 14.570.274/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2011	Ver empresa

Razão social

BV COMERCIO DE CALCADOS LTDA

05.972.097/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

TRANSPORTADORA DOIS M DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA

21.090.517/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

DIVISA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

14.570.274/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.