Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO JOSE FONSECA

***.233.326-**

Empresas vinculadas

TRANS FONSECA LTDA

44.614.340/0001-88

DALERO TRANSPORTES LTDA

05.821.926/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO JOSE FONSECA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO JOSE FONSECA
CPF
***.233.326-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TRANS FONSECA LTDA

44.614.340/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2024

Ver empresa

Razão social

DALERO TRANSPORTES LTDA

05.821.926/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Razão social

COMSEG - COMERCIO DE SUCATAS E RESIDUOS EM GERAL LTDA

07.102.838/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.