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Pessoa

MARCIO JOSE DA SILVA

***.100.418-**

Empresas vinculadas

MAGNA CONSULTORIA LTDA

36.846.218/0001-09

MAGNA CONTABILIDADE LTDA

14.490.730/0001-22
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO JOSE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO JOSE DA SILVA
CPF
***.100.418-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAGNA CONSULTORIA LTDA

36.846.218/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2020

Ver empresa

Razão social

MAGNA CONTABILIDADE LTDA

14.490.730/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2011

Ver empresa

Razão social

MORADA PALLADIU ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

09.431.279/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.