Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO JORGE DE AGUIAR ESTEVES

***.761.544-**

Empresas vinculadas

CODEPE-G.M. FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

03.906.352/0001-07

CODEPE PERNAMBUCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

02.426.335/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO JORGE DE AGUIAR ESTEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO JORGE DE AGUIAR ESTEVES
CPF: ***.761.544-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CODEPE-G.M. FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 03.906.352/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2000	Ver empresa
CODEPE PERNAMBUCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 02.426.335/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	16/03/1998	Ver empresa
CODEPE CORRETORA DE VALORES E CAMBIO S.A. 09.512.542/0001-18Ativa	Diretor	29/06/1989	Ver empresa

Razão social

CODEPE-G.M. FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

03.906.352/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2000

Razão social

CODEPE PERNAMBUCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

02.426.335/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/1998

Razão social

CODEPE CORRETORA DE VALORES E CAMBIO S.A.

09.512.542/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.