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Pessoa

MARCIO HIDEKI SUGUI

***.695.898-**

Empresas vinculadas

M8 INVESTIMENTOS LTDA

44.752.626/0001-20

SQUARESTONE BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

09.564.761/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO HIDEKI SUGUI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO HIDEKI SUGUI
CPF: ***.695.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M8 INVESTIMENTOS LTDA 44.752.626/0001-20Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	03/03/2022	Ver empresa
SQUARESTONE BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. 09.564.761/0001-40Baixada	Diretor	02/03/2012	Ver empresa
SB CANOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 10.490.920/0001-99Baixada	Diretor	02/03/2012	Ver empresa

Razão social

M8 INVESTIMENTOS LTDA

44.752.626/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

03/03/2022

Razão social

SQUARESTONE BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

09.564.761/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/03/2012

Razão social

SB CANOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.490.920/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.