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Pessoa

MARCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS

***.487.725-**

Empresas vinculadas

M. H. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

51.527.773/0001-61

SUPERMERCADOS LEIMAR LTDA

13.384.771/0001-71
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS
CPF
***.487.725-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M. H. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

51.527.773/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS LEIMAR LTDA

13.384.771/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA

23.628.796/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2015

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES SILVEIRA SANTOS LTDA.

97.544.173/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.