Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO GUILHERME GATO DE CASTRO

***.091.206-**

Empresas vinculadas

MMG IMOVEIS LTDA

33.384.049/0001-44

TRANSPORTADORES ASSOCIADOS DE FORMIGA - TRASSFOR

20.767.065/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO GUILHERME GATO DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO GUILHERME GATO DE CASTRO
CPF
***.091.206-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MMG IMOVEIS LTDA

33.384.049/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORES ASSOCIADOS DE FORMIGA - TRASSFOR

20.767.065/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

MTG SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA

23.613.928/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO FORMIGA LTDA

71.155.642/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.