Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO GOMES DE SOUZA

***.020.096-**

Empresas vinculadas

PENTASUL PLANOS FUNERARIOS LTDA

60.045.013/0001-09

TRIBUTO GESTAO CONTABIL LTDA

57.462.563/0001-19
+ 27 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO GOMES DE SOUZA

29 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO GOMES DE SOUZA
CPF
***.020.096-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (29)

Razão social

PENTASUL PLANOS FUNERARIOS LTDA

60.045.013/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

TRIBUTO GESTAO CONTABIL LTDA

57.462.563/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

TERRA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

16.367.031/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

EMPRESA TECNICA DE AVALIACOES LTDA

44.749.501/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA CONDADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

14.125.457/0001-37

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

VIACAO NACIONAL SA

61.898.813/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2020

Ver empresa

Razão social

GV CONDADO PARTICIPACOES SA

14.326.166/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2016

Ver empresa

Razão social

MINDT PARTICIPACOES SA

11.250.715/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2016

Ver empresa

Razão social

ROTA LOGISTICA SA

21.204.693/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2014

Ver empresa

Razão social

BH HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

71.109.268/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2013

Ver empresa

Razão social

PIEMONTE SA

03.192.434/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2012

Ver empresa

Razão social

GOMES & GOMES PARTICIPACOES SA

08.000.926/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2006

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO DA DIVINA PROVIDENCIA LTDA

03.257.608/0001-94

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

SKYLOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA

07.457.347/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2005

Ver empresa

Razão social

ATHEN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA

07.462.801/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2005

Ver empresa

Razão social

PAULA MACIEL PARTICIPACOES LTDA

07.779.260/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2004

Ver empresa

Razão social

CONDADO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.235.100/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2003

Ver empresa

Razão social

VP PLANOS DE ASSISTENCIA LTDA

05.933.705/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2003

Ver empresa

Razão social

CONTERMI - CONCESSIONARIA DE TERMINAIS LTDA.

03.000.249/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2001

Ver empresa

Razão social

RENASCER FUNERARIA LTDA

02.141.107/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2001

Ver empresa

Razão social

TORRE PIEMONTE SA

04.621.171/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2001

Ver empresa

Razão social

ASTI SA

04.649.260/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/07/2001

Ver empresa

Razão social

SVE HOLDING LTDA

04.500.283/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Ver empresa

Razão social

PIEMONTE PARKING SA

04.460.079/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/05/2001

Ver empresa

Razão social

PIEMONTE LOCATIVA S.A

38.510.087/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2001

Ver empresa

Razão social

PENTASUL LTDA

42.765.644/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2000

Ver empresa

Razão social

EXECON ASSESSORIA GERENCIAL LTDA

18.820.183/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1999

Ver empresa

Razão social

TRB INVESTIMENTOS LTDA

42.767.665/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1999

Ver empresa

Razão social

TRIBUTO CONSULTORIA FISCAL LTDA

21.944.483/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.