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Pessoa

MARCIO GARCIA GROEGEL

***.078.109-**

Empresas vinculadas

MATRIX PARTICIPACOES LTDA

51.599.820/0001-82

J. GARCIA - ARTIGOS OPTICOS LTDA

45.260.735/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO GARCIA GROEGEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO GARCIA GROEGEL
CPF
***.078.109-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MATRIX PARTICIPACOES LTDA

51.599.820/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

J. GARCIA - ARTIGOS OPTICOS LTDA

45.260.735/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

J. MORENTE GARCIA & CIA LTDA

67.605.261/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2005

Ver empresa

Razão social

OPTICA SANTISTA A TRADICIONAL LTDA

02.845.839/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.