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Pessoa

MARCIO GARCIA DE SOUZA

***.539.467-**

Empresas vinculadas

SECURITAS INVESTIMENTOS LTDA.

10.354.580/0001-79

AUREA FINVEST LTDA.

47.643.781/0001-04
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO GARCIA DE SOUZA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO GARCIA DE SOUZA
CPF
***.539.467-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SECURITAS INVESTIMENTOS LTDA.

10.354.580/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

AUREA FINVEST LTDA.

47.643.781/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

AUREA DIGITAL SERVICOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

50.631.957/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

VGS FOUNDATION PARTICIPACOES LTDA.

03.391.412/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

HOLDING SETE LAGOAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

14.582.284/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

APFIN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

18.834.669/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

AGATHAE PARTICIPACOES LTDA.

20.930.157/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

CREDIHOME SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

39.416.705/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

FINCAPITAL PARTICIPACOES S.A.

30.318.033/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

FINLOG PARTICIPACOES S.A.

20.930.366/0001-77

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

SECURITAS BIOHOLDINGS S.A.

02.998.562/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

FINVEST INVESTIMENTOS, GESTAO DE ATIVOS E CONSULTORIA LTDA

23.785.034/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2015

Ver empresa

Razão social

MASTERSAF BRAZIL SA.

03.782.764/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2000

Ver empresa

Razão social

FACILITA PARTICIPACOES SA

60.674.561/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/1999

Ver empresa

Razão social

LASA TRADING S A

28.276.335/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.