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Pessoa

MARCIO FERNANDES CARIA

***.612.685-**

Empresas vinculadas

MMCC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.689.420/0001-56

CARIA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.583.415/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO FERNANDES CARIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO FERNANDES CARIA
CPF: ***.612.685-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMCC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.689.420/0001-56Ativa	Sócio	11/04/2024	Ver empresa
CARIA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51.583.415/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2023	Ver empresa
FC ARQUITETURA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 24.330.830/0001-45Baixada	Sócio	08/03/2016	Ver empresa

Razão social

MMCC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.689.420/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

CARIA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.583.415/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

FC ARQUITETURA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

24.330.830/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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