Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO EUSTAQUIO DA SILVA

***.157.236-**

Empresas vinculadas

S. F. HOLDING EMPRESARIAL LTDA.

48.128.406/0001-80

SAN GERMAN TRANSPORTES LTDA

32.873.303/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO EUSTAQUIO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO EUSTAQUIO DA SILVA
CPF: ***.157.236-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S. F. HOLDING EMPRESARIAL LTDA. 48.128.406/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
SAN GERMAN TRANSPORTES LTDA 32.873.303/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2019	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA 06.257.962/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2004	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE PETROLEO BETIM LIMITADA 01.328.410/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2003	Ver empresa
M.DOIS.G. EMPREENDIMENTOS LTDA 05.058.603/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2002	Ver empresa
TORAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66.479.197/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	17/03/1993	Ver empresa

Razão social

S. F. HOLDING EMPRESARIAL LTDA.

48.128.406/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

SAN GERMAN TRANSPORTES LTDA

32.873.303/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2019

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA

06.257.962/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO BETIM LIMITADA

01.328.410/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2003

Razão social

M.DOIS.G. EMPREENDIMENTOS LTDA

05.058.603/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2002

Razão social

TORAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

66.479.197/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.