Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO ESPINOSA GARCIA

***.416.648-**

Empresas vinculadas

LAR E CRECHE PARA IDOSOS BEMTEVI LTDA

33.584.980/0001-76

RESIDENCIAL SAN MARINO EIRELI

29.629.992/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ESPINOSA GARCIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ESPINOSA GARCIA
CPF: ***.416.648-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAR E CRECHE PARA IDOSOS BEMTEVI LTDA 33.584.980/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2019	Ver empresa
RESIDENCIAL SAN MARINO EIRELI 29.629.992/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/02/2018	Ver empresa
RESIDENCIAL SANTA BARBARA LTDA 20.218.720/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2014	Ver empresa
CASA DE REPOUSO SANTA BARBARA DE NAZARE PAULISTA 18.732.463/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2013	Ver empresa
CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL ALVORECER LTDA 14.364.770/0001-28Baixada	Sócio	25/02/2013	Ver empresa
M.E.G. GUIAN CASA DE REPOUSO LTDA 13.421.522/0001-09Inapta	Sócio	16/03/2011	Ver empresa
FEDERACAO PAULISTA DE PESCA ESPORTIVA, TURISTICA E AMBIENTAL 12.758.917/0001-39Inapta	Diretor	07/10/2010	Ver empresa

Razão social

LAR E CRECHE PARA IDOSOS BEMTEVI LTDA

33.584.980/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Razão social

RESIDENCIAL SAN MARINO EIRELI

29.629.992/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/02/2018

Razão social

RESIDENCIAL SANTA BARBARA LTDA

20.218.720/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2014

Razão social

CASA DE REPOUSO SANTA BARBARA DE NAZARE PAULISTA

18.732.463/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2013

Razão social

CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL ALVORECER LTDA

14.364.770/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2013

Razão social

M.E.G. GUIAN CASA DE REPOUSO LTDA

13.421.522/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2011

Razão social

FEDERACAO PAULISTA DE PESCA ESPORTIVA, TURISTICA E AMBIENTAL

12.758.917/0001-39

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.