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Pessoa

MARCIO DUTRA GONCALVES

***.080.777-**

Empresas vinculadas

REFINARIA DE PETROLEOS DE ILHEUS LTDA

56.177.410/0001-67

REFINARIA NOXIS SERGIPE SA

31.917.654/0001-08
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO DUTRA GONCALVES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO DUTRA GONCALVES
CPF
***.080.777-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

REFINARIA DE PETROLEOS DE ILHEUS LTDA

56.177.410/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

REFINARIA NOXIS SERGIPE SA

31.917.654/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

NOXIS ENERGY PARTICIPACOES SA

30.672.692/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

EITAN (GIBRALTAR) LIMITED

40.888.122/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

REFINARIA DE PETROLEOS DO PECEM LTDA

45.248.899/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

IMPULSIO EMPREENDIMENTOS LTDA

31.507.535/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

ARIEL NOVOS PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

29.323.564/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

SEA HORSE PARTNERS LTDA

28.454.884/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2017

Ver empresa

Razão social

SEA HORSE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

25.161.568/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

SONIVA CABELEIREIROS UNISSEX LTDA

29.254.448/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.