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Pessoa

MARCIO DUARTE LOPES

***.336.476-**

Empresas vinculadas

D & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.317.856/0001-02

MINERACAO RIO CRESPO LTDA

07.319.580/0001-23

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO DUARTE LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO DUARTE LOPES
CPF: ***.336.476-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.317.856/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
MINERACAO RIO CRESPO LTDA 07.319.580/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2008	Ver empresa
D B MINERACAO LTDA 08.045.977/0001-37Ativa	Sócio	31/05/2006	Ver empresa
MINERACAO FAISCA LTDA 25.105.180/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2006	Ver empresa
D B FACTORING LTDA 07.537.676/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2005	Ver empresa
ITA TURISMO LTDA 01.369.736/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2002	Ver empresa
DUARTE & BASTOS LTDA 25.601.261/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	03/02/1989	Ver empresa

Razão social

D & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.317.856/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

MINERACAO RIO CRESPO LTDA

07.319.580/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

D B MINERACAO LTDA

08.045.977/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2006

Razão social

MINERACAO FAISCA LTDA

25.105.180/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2006

Razão social

D B FACTORING LTDA

07.537.676/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2005

Razão social

ITA TURISMO LTDA

01.369.736/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2002

Razão social

DUARTE & BASTOS LTDA

25.601.261/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.