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Pessoa

MARCIO DONIZETTI BALLERA

***.108.548-**

Empresas vinculadas

MARCIO D BALLERA & OUTRO

57.550.401/0001-32

MARCIO DONIZETTI BALLERA E OUTRO

51.381.652/0001-54
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO DONIZETTI BALLERA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO DONIZETTI BALLERA
CPF
***.108.548-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MARCIO D BALLERA & OUTRO

57.550.401/0001-32

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

MARCIO DONIZETTI BALLERA E OUTRO

51.381.652/0001-54

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

MARCIO DONIZETTI BALLERA & OUTROS

42.836.217/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

MARCIO DONIZETTI BALLERA.

36.384.877/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

IRMAOS BALLERA LTDA

13.559.079/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2011

Ver empresa

Razão social

LUIS CARLOS BALLERA E OUTROS

09.197.253/0001-71

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/11/2007

Ver empresa

Razão social

LUIS CARLOS BALLERA E OUTRO

07.940.488/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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