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Pessoa

MARCIO DINIZ GONCALVES PEDREIRA DE CERQUEIRA

***.053.005-**

Empresas vinculadas

ARRARA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.549.750/0001-05

UNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.313.472/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO DINIZ GONCALVES PEDREIRA DE CERQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO DINIZ GONCALVES PEDREIRA DE CERQUEIRA
CPF: ***.053.005-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARRARA EMPREENDIMENTOS LTDA 03.549.750/0001-05Ativa	Sócio	04/01/2022	Ver empresa
UNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14.313.472/0001-09Ativa	Sócio	23/12/2021	Ver empresa
SETE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 11.166.163/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2009	Ver empresa
TATUAPARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.769.972/0001-69Baixada	Sócio	13/06/2003	Ver empresa
PC PENTA PATRIMONIAL LTDA 01.273.676/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	19/06/1996	Ver empresa

Razão social

ARRARA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.549.750/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

UNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.313.472/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

SETE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

11.166.163/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Razão social

TATUAPARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.769.972/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2003

Razão social

PC PENTA PATRIMONIAL LTDA

01.273.676/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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