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Pessoa

MARCIO DINIZ DANIEL

***.260.360-**

Empresas vinculadas

DANIEL TENNIS CENTER LTDA

02.741.886/0001-50

—

2741886000150
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO DINIZ DANIEL

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO DINIZ DANIEL
CPF
***.260.360-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DANIEL TENNIS CENTER LTDA

02.741.886/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

—

2741886000150

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

HARMONIA URBANA INCORPORADORA LIMITADA

58.290.162/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

PASSOS ALTOS PARTICIPACOES LTDA

57.791.608/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA PASSO FUNDO INCORPORADORA SPE LTDA

41.720.712/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

VITORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

41.533.778/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

COLINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

29.328.863/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2017

Ver empresa

Razão social

SMART HOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

29.328.894/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2017

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE SPE LTDA

28.653.059/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

SPE CAMPOS CANDATEN INCORPORACOES LTDA

26.511.999/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2016

Ver empresa

Razão social

SPE MIRANTE BELA VISTA INCORPORACOES LTDA

24.642.614/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Razão social

CVF INCORPORADORA LTDA

86.901.410/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

LIGASUL INCORPORADORA LTDA

08.918.114/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.