Pessoa
MARCIO DEFANTI DA SILVA
Empresas vinculadas
ROYAL CREST JOGOS E APOSTAS - BRASIL LTDA
MARCIO DEFANTI DA SILVA 02838371797
Pessoa investigada
MARCIO DEFANTI DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- MARCIO DEFANTI DA SILVA
- CPF
- ***.383.717-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ROYAL CREST JOGOS E APOSTAS - BRASIL LTDA 57.433.077/0001-72Ativa | Sócio | 25/09/2024 | Ver empresa |
MARCIO DEFANTI DA SILVA 02838371797 18.307.061/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 16/06/2013 | Ver empresa |
Razão social
ROYAL CREST JOGOS E APOSTAS - BRASIL LTDA
57.433.077/0001-72
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/09/2024
Razão social
MARCIO DEFANTI DA SILVA 02838371797
18.307.061/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/06/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.