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Pessoa

MARCIO DE SOUZA HERNANDEZ

***.216.738-**

Empresas vinculadas

HERNANDEZ, COSTILHAS, GAGLIARDI & GENNARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

31.259.919/0001-28

OURO VERDE ASSESSORIA RURAL LTDA

00.877.527/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO DE SOUZA HERNANDEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO DE SOUZA HERNANDEZ
CPF
***.216.738-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HERNANDEZ, COSTILHAS, GAGLIARDI & GENNARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

31.259.919/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

OURO VERDE ASSESSORIA RURAL LTDA

00.877.527/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

H.G.S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.925.650/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Ver empresa

Razão social

HERNANDEZ, DORETTO E DELBONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

18.551.602/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.