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Pessoa

MARCIO DANIEL DOS SANTOS CASTRO

***.265.249-**

Empresas vinculadas

FAMILIAR SERV DE MANUT E REPAR DE EQUIP E FERRAM INDL LTDA

53.864.267/0001-93

MD MAN E SERV DE REPAR DE EQUIP E FERRAM IND LTDA

53.832.243/0001-52
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO DANIEL DOS SANTOS CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO DANIEL DOS SANTOS CASTRO
CPF
***.265.249-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

FAMILIAR SERV DE MANUT E REPAR DE EQUIP E FERRAM INDL LTDA

53.864.267/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

MD MAN E SERV DE REPAR DE EQUIP E FERRAM IND LTDA

53.832.243/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

MDSC CONSULTORIA EMPRESARIAL E COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS IND. LTDA

31.626.371/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.