Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO DA SILVA MAIA

***.647.497-**

Empresas vinculadas

MSM DISTRIBUIDORA LTDA

34.959.002/0001-24

HASELTON MATERIAIS E OBRAS SS LTDA

05.394.281/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO DA SILVA MAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO DA SILVA MAIA
CPF: ***.647.497-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSM DISTRIBUIDORA LTDA 34.959.002/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2025	Ver empresa
HASELTON MATERIAIS E OBRAS SS LTDA 05.394.281/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
KASSIKE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 06.046.690/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2023	Ver empresa
EXPRESSAO MODAS E ACESSORIOS LTDA 10.466.375/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2013	Ver empresa
MAP MECANICA APLICADA LTDA 30.250.518/0001-44Ativa	Sócio	14/02/2013	Ver empresa

Razão social

MSM DISTRIBUIDORA LTDA

34.959.002/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2025

Razão social

HASELTON MATERIAIS E OBRAS SS LTDA

05.394.281/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

KASSIKE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

06.046.690/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Razão social

EXPRESSAO MODAS E ACESSORIOS LTDA

10.466.375/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2013

Razão social

MAP MECANICA APLICADA LTDA

30.250.518/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2013

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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