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Pessoa

MARCIO DA ROCHA SAMPAIO

***.727.224-**

Empresas vinculadas

MONAN BOUTIQUE HOTEL LTDA

49.784.319/0001-44

FACIL FACTORING LTDA

20.539.931/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO DA ROCHA SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO DA ROCHA SAMPAIO
CPF: ***.727.224-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONAN BOUTIQUE HOTEL LTDA 49.784.319/0001-44Ativa	Sócio	02/03/2023	Ver empresa
FACIL FACTORING LTDA 20.539.931/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2014	Ver empresa
SOLIDA PROJETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.753.696/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2012	Ver empresa
SBS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 12.514.957/0001-35Inapta	Administrador	07/07/2010	Ver empresa
SBS 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 12.574.541/0001-02Inapta	Administrador	07/07/2010	Ver empresa
FACIL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.665.247/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2003	Ver empresa

Razão social

MONAN BOUTIQUE HOTEL LTDA

49.784.319/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

FACIL FACTORING LTDA

20.539.931/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2014

Razão social

SOLIDA PROJETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.753.696/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2012

Razão social

SBS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.514.957/0001-35

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2010

Razão social

SBS 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.574.541/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2010

Razão social

FACIL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.665.247/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.