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Pessoa

MARCIO CELSO CASTANHO BARROS HADDAD

***.988.858-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARINA ACAPULCO SPE LTDA

26.490.562/0001-54

LEVAMAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.117.858/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO CELSO CASTANHO BARROS HADDAD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO CELSO CASTANHO BARROS HADDAD
CPF: ***.988.858-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARINA ACAPULCO SPE LTDA 26.490.562/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2016	Ver empresa
LEVAMAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 25.117.858/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2016	Ver empresa
MONEY CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 17.449.213/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2013	Ver empresa
YUPI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 10.519.166/0001-72Ativa	Presidente	26/11/2008	Ver empresa
MEL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 10.519.177/0001-52Ativa	Presidente	26/11/2008	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARINA ACAPULCO SPE LTDA

26.490.562/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2016

Razão social

LEVAMAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.117.858/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

MONEY CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

17.449.213/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2013

Razão social

YUPI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

10.519.166/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/11/2008

Razão social

MEL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

10.519.177/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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