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Pessoa

MARCIO CARVALHO DE SA

***.085.137-**

Empresas vinculadas

CSM SOLUCOES DE ESTRUTURACAO PATRIMONIAL DA FAMILIA LTDA

59.295.288/0001-11

CSM HOLDING LTDA

50.505.937/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO CARVALHO DE SA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO CARVALHO DE SA
CPF: ***.085.137-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CSM SOLUCOES DE ESTRUTURACAO PATRIMONIAL DA FAMILIA LTDA 59.295.288/0001-11Ativa	Administrador	05/02/2025	Ver empresa
CSM HOLDING LTDA 50.505.937/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2023	Ver empresa
CARVALHO DE SA HOLDING LTDA 48.263.786/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2022	Ver empresa
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL DA FAMILIA LTDA 46.804.922/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2022	Ver empresa
CSM ACADEMY SERVICOS DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA 37.703.598/0001-95Ativa	Administrador	13/07/2020	Ver empresa
CARVALHO DE SA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.325.347/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2014	Ver empresa

Razão social

CSM SOLUCOES DE ESTRUTURACAO PATRIMONIAL DA FAMILIA LTDA

59.295.288/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

CSM HOLDING LTDA

50.505.937/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Razão social

CARVALHO DE SA HOLDING LTDA

48.263.786/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL DA FAMILIA LTDA

46.804.922/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2022

Razão social

CSM ACADEMY SERVICOS DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

37.703.598/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

CARVALHO DE SA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

21.325.347/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.