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Pessoa

MARCIO CARVALHO

***.935.027-**

Empresas vinculadas

KL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

03.978.609/0001-28

ESTRELAS EVENTOS LTDA

48.256.356/0001-17
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO CARVALHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO CARVALHO
CPF
***.935.027-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

KL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

03.978.609/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

ESTRELAS EVENTOS LTDA

48.256.356/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

AMERICAS TOP COMERCIO DE COLCHOES 2020 LTDA

39.233.918/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

DRAGAO EVENTOS LTDA

48.256.329/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

MUNDO EVENTOS 2024 LTDA

48.254.066/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

CARVALHO COMERCIO DE PEIXES LTDA

55.192.608/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

MVE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

50.364.382/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

CTN COMERCIO VAREJISTA LTDA

46.849.689/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

DIMIJO QUIMICA LTDA

13.275.251/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2018

Ver empresa

Razão social

VARZEA MADEIRAS LTDA

15.196.493/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

SAQUAREMA QUIMICA LTDA

13.485.824/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

EMICAR QUIMICA LTDA

18.340.974/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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