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Pessoa

MARCIO CARLOS DOS SANTOS

***.853.778-**

Empresas vinculadas

SMART US MAGAZINE LTDA

21.540.438/0001-32

DLC TSHIRTS COMERCIO MAGAZINE LTDA

19.851.346/0001-21
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO CARLOS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO CARLOS DOS SANTOS
CPF
***.853.778-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SMART US MAGAZINE LTDA

21.540.438/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

DLC TSHIRTS COMERCIO MAGAZINE LTDA

19.851.346/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2014

Ver empresa

Razão social

UZ GAMES COMERCIO LTDA

05.502.560/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.