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Pessoa

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

***.689.278-**

Empresas vinculadas

CALOCHI IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA

36.424.986/0001-74

CALOCHI & CARVALHO ENGENHARIA LTDA

05.161.488/0001-52
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO
CPF
***.689.278-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CALOCHI IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA

36.424.986/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

CALOCHI & CARVALHO ENGENHARIA LTDA

05.161.488/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

CALOCHI HOLDING LTDA

28.110.167/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

JOSE MARIA BORGES E MARCIO CALOCHI C CARVALHO

13.775.666/0001-63

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

CMT ENGENHARIA , PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

02.921.253/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.