Pessoa
MARCIO BORGES MALTA
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE GAMING - AIGAMING
KORLAND SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. - SCP 1
Pessoa investigada
MARCIO BORGES MALTA
Informações básicas
- Nome
- MARCIO BORGES MALTA
- CPF
- ***.984.088-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE GAMING - AIGAMING 47.721.357/0001-22Ativa | Presidente | 09/05/2025 | Ver empresa |
KORLAND SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. - SCP 1 59.858.501/0001-56Ativa | Qualificação 5 | 27/02/2025 | Ver empresa |
MOONRISH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. - SCP 1 59.878.399/0001-50Ativa | Qualificação 5 | 27/02/2025 | Ver empresa |
LOTTOLAND SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA 57.628.148/0001-92Ativa | Administrador | 09/10/2024 | Ver empresa |
MOONRISH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 57.582.614/0001-46Ativa | Administrador | 07/10/2024 | Ver empresa |
KORLAND SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 57.591.806/0001-19Ativa | Administrador | 07/10/2024 | Ver empresa |
LEVANTE BRASIL LTDA 55.045.663/0001-14Ativa | Administrador | 08/05/2024 | Ver empresa |
LHL BRASIL HOLDING LTDA 48.859.939/0001-32Ativa | Administrador | 12/12/2022 | Ver empresa |
BRLOT - BRASIL LOTERIAS LTDA. 04.919.291/0001-77Ativa | Administrador | 19/07/2021 | Ver empresa |
SOL SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA 06.206.233/0001-21Ativa | Presidente | 09/02/2021 | Ver empresa |
MBM PERFORMANCE CONSULTING LTDA 36.719.239/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 18/03/2020 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE GAMING - AIGAMING
47.721.357/0001-22
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
09/05/2025
Razão social
KORLAND SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. - SCP 1
59.858.501/0001-56
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
27/02/2025
Razão social
MOONRISH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. - SCP 1
59.878.399/0001-50
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
27/02/2025
Razão social
LOTTOLAND SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA
57.628.148/0001-92
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/10/2024
Razão social
MOONRISH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
57.582.614/0001-46
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/10/2024
Razão social
KORLAND SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
57.591.806/0001-19
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/10/2024
Razão social
LEVANTE BRASIL LTDA
55.045.663/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/05/2024
Razão social
LHL BRASIL HOLDING LTDA
48.859.939/0001-32
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/12/2022
Razão social
BRLOT - BRASIL LOTERIAS LTDA.
04.919.291/0001-77
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/07/2021
Razão social
SOL SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA
06.206.233/0001-21
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
09/02/2021
Razão social
MBM PERFORMANCE CONSULTING LTDA
36.719.239/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.