Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO BORGES CASTRO ALVES

***.224.086-**

Empresas vinculadas

MCA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

43.538.059/0001-40

PRETORIA HOLDING LTDA.

35.989.827/0001-54
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO BORGES CASTRO ALVES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO BORGES CASTRO ALVES
CPF
***.224.086-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MCA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

43.538.059/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Ver empresa

Razão social

PRETORIA HOLDING LTDA.

35.989.827/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2020

Ver empresa

Razão social

CM CASTRO ALVES HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

32.651.244/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2019

Ver empresa

Razão social

MTCASTRO ALVES HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

32.638.836/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO LTDA

05.451.102/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

BARINAS AGRONEGOCIOS LTDA.

18.151.668/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2013

Ver empresa

Razão social

ERNST & YOUNG CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

61.332.466/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2001

Ver empresa

Razão social

ERNST & YOUNG CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS SA

61.379.822/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/1999

Ver empresa

Razão social

INOVAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

02.102.880/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.