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Pessoa

MARCIO BETZEL ALVARENGA

***.711.617-**

Empresas vinculadas

MBA COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA

97.523.103/0001-78

TPLA COMERCIAL LTDA

15.627.521/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO BETZEL ALVARENGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO BETZEL ALVARENGA
CPF
***.711.617-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MBA COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA

97.523.103/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

TPLA COMERCIAL LTDA

15.627.521/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

AURORA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI

35.001.050/0001-78

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL TOTAL LTDA

08.334.173/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.