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Pessoa

MARCIO BALIEIRO IKEDA

***.206.568-**

Empresas vinculadas

MARONI E NODA RESTAURANTE LTDA

12.117.455/0001-70

TREM DE MINAS RESTAURANTE LTDA

11.004.673/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO BALIEIRO IKEDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO BALIEIRO IKEDA
CPF: ***.206.568-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARONI E NODA RESTAURANTE LTDA 12.117.455/0001-70Ativa	Sócio	03/10/2018	Ver empresa
TREM DE MINAS RESTAURANTE LTDA 11.004.673/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2018	Ver empresa
THE BOX BURGER LTDA 18.147.180/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	20/05/2013	Ver empresa
THE BOX BURGER UM LTDA 18.111.109/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2013	Ver empresa
BALIEIRO, MARTINS E CIA LTDA 14.812.163/0001-83Baixada	Sócio	19/12/2011	Ver empresa
DME PARTICIPACOES LTDA 14.786.538/0001-88Ativa	Sócio	01/12/2011	Ver empresa

Razão social

MARONI E NODA RESTAURANTE LTDA

12.117.455/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

TREM DE MINAS RESTAURANTE LTDA

11.004.673/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2018

Razão social

THE BOX BURGER LTDA

18.147.180/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

THE BOX BURGER UM LTDA

18.111.109/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2013

Razão social

BALIEIRO, MARTINS E CIA LTDA

14.812.163/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2011

Razão social

DME PARTICIPACOES LTDA

14.786.538/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2011

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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