Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO BALIEIRO

***.269.848-**

Empresas vinculadas

CAPITAL PLASTICOS LTDA

28.542.506/0001-41

PLAZA SUL LOTERIAS LTDA

04.660.408/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO BALIEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO BALIEIRO
CPF: ***.269.848-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITAL PLASTICOS LTDA 28.542.506/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2017	Ver empresa
PLAZA SUL LOTERIAS LTDA 04.660.408/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2012	Ver empresa
IPB2 PLASTICOS LTDA 08.648.972/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2007	Ver empresa

Razão social

CAPITAL PLASTICOS LTDA

28.542.506/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2017

Razão social

PLAZA SUL LOTERIAS LTDA

04.660.408/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2012

Razão social

IPB2 PLASTICOS LTDA

08.648.972/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.