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Pessoa

MARCIO AURELIO DINIZ

***.384.674-**

Empresas vinculadas

DINIZ REFRIGERACOES, CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

22.375.843/0001-05

DINIZ & CORDEIRO CONSTRUCOES LTDA

34.714.418/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO AURELIO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO AURELIO DINIZ
CPF: ***.384.674-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ REFRIGERACOES, CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 22.375.843/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2025	Ver empresa
DINIZ & CORDEIRO CONSTRUCOES LTDA 34.714.418/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2019	Ver empresa
BUREAU DE FORMATURAS LTDA 17.713.221/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2013	Ver empresa

Razão social

DINIZ REFRIGERACOES, CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

22.375.843/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2025

Razão social

DINIZ & CORDEIRO CONSTRUCOES LTDA

34.714.418/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Razão social

BUREAU DE FORMATURAS LTDA

17.713.221/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.