Pessoa
MARCIO AURELIO DE NOBREGA
Empresas vinculadas
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Pessoa investigada
MARCIO AURELIO DE NOBREGA
Informações básicas
- Nome
- MARCIO AURELIO DE NOBREGA
- CPF
- ***.947.538-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (8)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 60.770.336/0001-65Ativa | Diretor | 21/01/2025 | Ver empresa |
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 65.913.436/0001-17Ativa | Diretor | 10/01/2025 | Ver empresa |
GUIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 06.293.485/0001-35Ativa | Administrador | 15/10/2024 | Ver empresa |
SAFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA 11.120.589/0001-88Ativa | Administrador | 26/09/2024 | Ver empresa |
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 01.638.542/0001-57Ativa | Administrador | 26/12/2022 | Ver empresa |
BANCO J. SAFRA S.A 03.017.677/0001-20Ativa | Diretor | 04/08/2022 | Ver empresa |
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A 43.826.833/0001-19Ativa | Diretor | 13/04/2022 | Ver empresa |
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA. 06.947.853/0001-11Ativa | Administrador | 30/03/2022 | Ver empresa |
Razão social
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
60.770.336/0001-65
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/01/2025
Razão social
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
65.913.436/0001-17
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/01/2025
Razão social
GUIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06.293.485/0001-35
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/10/2024
Razão social
SAFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA
11.120.589/0001-88
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/09/2024
Razão social
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
01.638.542/0001-57
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/12/2022
Razão social
BANCO J. SAFRA S.A
03.017.677/0001-20
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/08/2022
Razão social
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A
43.826.833/0001-19
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/04/2022
Razão social
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.
06.947.853/0001-11
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/03/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.