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Pessoa

MARCIO AURELIO DE NOBREGA

***.947.538-**

Empresas vinculadas

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0001-65

SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

65.913.436/0001-17
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO AURELIO DE NOBREGA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO AURELIO DE NOBREGA
CPF
***.947.538-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

65.913.436/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

GUIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

06.293.485/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.120.589/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

01.638.542/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO J. SAFRA S.A

03.017.677/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A

43.826.833/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.

06.947.853/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.