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Pessoa

MARCIO AUGUSTO LACRETA DI ANESI

***.498.408-**

Empresas vinculadas

T MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

24.531.694/0001-51

LACRETA DI ANESI REPRESENTACOES LTDA

07.155.417/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO AUGUSTO LACRETA DI ANESI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO AUGUSTO LACRETA DI ANESI
CPF: ***.498.408-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24.531.694/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2018	Ver empresa
LACRETA DI ANESI REPRESENTACOES LTDA 07.155.417/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2004	Ver empresa
MML REPRESENTACOES LTDA 04.665.935/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2001	Ver empresa

Razão social

T MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

24.531.694/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2018

Razão social

LACRETA DI ANESI REPRESENTACOES LTDA

07.155.417/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2004

Razão social

MML REPRESENTACOES LTDA

04.665.935/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.