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Pessoa

MARCIO AUGUSTO DIAS SARAIVA

***.479.605-**

Empresas vinculadas

MM I SPE LTDA

58.484.835/0001-44

MM II SPE LTDA

58.484.918/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO AUGUSTO DIAS SARAIVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO AUGUSTO DIAS SARAIVA
CPF: ***.479.605-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM I SPE LTDA 58.484.835/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
MM II SPE LTDA 58.484.918/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
MR SPE LTDA 58.485.777/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
MM III SPE LTDA 58.494.652/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 13.052.638/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	18/08/2021	Ver empresa
DIAS, DIAS & SARAIVA LTDA 15.320.514/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2012	Ver empresa

Razão social

MM I SPE LTDA

58.484.835/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

MM II SPE LTDA

58.484.918/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

MR SPE LTDA

58.485.777/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

MM III SPE LTDA

58.494.652/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

13.052.638/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

DIAS, DIAS & SARAIVA LTDA

15.320.514/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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