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Pessoa

MARCIO APARECIDO DE ALMEIDA

***.648.758-**

Empresas vinculadas

PREMIER CITRUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

60.739.021/0001-55

QUIMPEC INDUSTRIA QUIMICA E NUTRICAO ANIMAL LTDA

39.154.970/0001-87
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO APARECIDO DE ALMEIDA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF
***.648.758-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PREMIER CITRUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

60.739.021/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2025

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Razão social

QUIMPEC INDUSTRIA QUIMICA E NUTRICAO ANIMAL LTDA

39.154.970/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

CITRONELLYS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

52.681.003/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Ver empresa

Razão social

CITRONELLYS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

42.346.081/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

ASTUTOPET COMERCIAL LTDA

18.217.322/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

GRANVALLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

18.792.256/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Razão social

MIRSO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

36.013.979/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

ECOTRUST INDUSTRIA COMERCIO DE RESIDUOS CITRICOS LTDA

19.348.712/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

TSX TELESAT TELECOMUNICACOES LTDA

12.432.041/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2010

Ver empresa

Razão social

MRX HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA

06.647.197/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Ver empresa

Razão social

AUD-FISC PLANEJAMENTO TRIBUTARIO LTDA

11.232.114/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2009

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Razão social

M.A. PARTICIPACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.342.803/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1998

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.