Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO ANTONIO VELOSO

***.910.797-**

Empresas vinculadas

AMM VELOSO PARTICIPACOES LTDA

42.748.255/0001-87

PENSELAR HOME CENTER LTDA

39.238.254/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANTONIO VELOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ANTONIO VELOSO
CPF: ***.910.797-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMM VELOSO PARTICIPACOES LTDA 42.748.255/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2021	Ver empresa
PENSELAR HOME CENTER LTDA 39.238.254/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2020	Ver empresa
VELOSO S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 19.790.701/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2014	Ver empresa
VELOSOS HOME CENTER BAZAR E FERRAGENS LTDA 11.335.609/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2009	Ver empresa
LUAR DAS CARAVELLAS LTDA 02.739.793/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2003	Ver empresa
CAFE E BAR REI DOS LANCHES LTDA 33.413.311/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	02/03/1994	Ver empresa

Razão social

AMM VELOSO PARTICIPACOES LTDA

42.748.255/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

PENSELAR HOME CENTER LTDA

39.238.254/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

VELOSO S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

19.790.701/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Razão social

VELOSOS HOME CENTER BAZAR E FERRAGENS LTDA

11.335.609/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2009

Razão social

LUAR DAS CARAVELLAS LTDA

02.739.793/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2003

Razão social

CAFE E BAR REI DOS LANCHES LTDA

33.413.311/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.