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Pessoa

MARCIO ANTONIO TORRES FILHO

***.655.318-**

Empresas vinculadas

POUSADA RANCHO DA BARRA LTDA

52.887.928/0001-33

CGR EM BYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.025.163/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANTONIO TORRES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ANTONIO TORRES FILHO
CPF: ***.655.318-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POUSADA RANCHO DA BARRA LTDA 52.887.928/0001-33Ativa	Sócio	14/11/2023	Ver empresa
CGR EM BYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 43.025.163/0001-31Ativa	Sócio	06/08/2021	Ver empresa
MARCIO ANTONIO TORRES FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.135.039/0001-40Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/07/2018	Ver empresa
HOUSE GMT ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA 30.483.194/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2018	Ver empresa
RAGHIANT TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.434.288/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2010	Ver empresa
TORRES ADVOGADOS E CONSULTORES SC 02.233.151/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	01/09/1997	Ver empresa

Razão social

POUSADA RANCHO DA BARRA LTDA

52.887.928/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

CGR EM BYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.025.163/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2021

Razão social

MARCIO ANTONIO TORRES FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.135.039/0001-40

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/07/2018

Razão social

HOUSE GMT ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

30.483.194/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

RAGHIANT TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.434.288/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2010

Razão social

TORRES ADVOGADOS E CONSULTORES SC

02.233.151/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.