Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO ANTONIO PANDOLFI

***.079.021-**

Empresas vinculadas

LLM SOLUCOES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.823.030/0001-36

EMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

24.264.220/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANTONIO PANDOLFI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ANTONIO PANDOLFI
CPF: ***.079.021-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LLM SOLUCOES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 45.823.030/0001-36Ativa	Sócio	29/03/2022	Ver empresa
EMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 24.264.220/0001-90Ativa	Sócio	01/02/2019	Ver empresa
LL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 11.396.905/0001-49Ativa	Sócio	05/08/2013	Ver empresa
VANGUARDA PARANA LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 09.024.031/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2007	Ver empresa
VANGUARDA SAO PAULO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA. 09.108.089/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2007	Ver empresa
A. P. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.568.830/0001-33Baixada	Sócio	24/03/2003	Ver empresa
CASA LOTERICA LUCAS DO RIO VERDE LTDA 01.945.321/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	09/03/1998	Ver empresa

Razão social

LLM SOLUCOES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.823.030/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

EMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

24.264.220/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2019

Razão social

LL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

11.396.905/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2013

Razão social

VANGUARDA PARANA LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA

09.024.031/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2007

Razão social

VANGUARDA SAO PAULO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA.

09.108.089/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2007

Razão social

A. P. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.568.830/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2003

Razão social

CASA LOTERICA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

01.945.321/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.