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Pessoa

MARCIO ANTONIO MOLICA SOARES

***.309.476-**

Empresas vinculadas

NICE PLACE LOTEAMENTOS LIMITADA

35.555.823/0001-68

MILTON, MARIA & MARCIO SOARES HOLDING LTDA

35.469.129/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANTONIO MOLICA SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ANTONIO MOLICA SOARES
CPF: ***.309.476-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NICE PLACE LOTEAMENTOS LIMITADA 35.555.823/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2019	Ver empresa
MILTON, MARIA & MARCIO SOARES HOLDING LTDA 35.469.129/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa
MARCIO & LUCIANE SOARES HOLDING LTDA 35.092.031/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO EVEREST 04.281.294/0001-28Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

NICE PLACE LOTEAMENTOS LIMITADA

35.555.823/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Razão social

MILTON, MARIA & MARCIO SOARES HOLDING LTDA

35.469.129/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

MARCIO & LUCIANE SOARES HOLDING LTDA

35.092.031/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2019

Razão social

ASSOCIACAO EVEREST

04.281.294/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.