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Pessoa

MARCIO ANTONIO DE SOUZA PENNA

***.829.828-**

Empresas vinculadas

FMJ UNIAO AGRICOLA DO NORDESTE LTDA

42.879.295/0001-68

MASP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

32.060.307/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANTONIO DE SOUZA PENNA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO ANTONIO DE SOUZA PENNA
CPF
***.829.828-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FMJ UNIAO AGRICOLA DO NORDESTE LTDA

42.879.295/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

MASP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

32.060.307/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

COLEGIO VISAO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA

08.385.590/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2006

Ver empresa

Razão social

ANGELA DE SANT ANA & CIA LTDA

07.966.230/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.