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Pessoa

MARCIO ANTONIO DE LIMA

***.185.780-**

Empresas vinculadas

SMART CLEANERS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

36.109.252/0001-09

MARCIO ANTONIO DE LIMA LTDA

97.255.665/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO ANTONIO DE LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO ANTONIO DE LIMA
CPF
***.185.780-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SMART CLEANERS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

36.109.252/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

MARCIO ANTONIO DE LIMA LTDA

97.255.665/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2018

Ver empresa

Razão social

ML LOCACOES E VENDAS DE CONTEINERES HABITAVEIS LTDA

10.332.150/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.