Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA

***.283.451-**

Empresas vinculadas

M A DA SILVEIRA & CIA LTDA

37.010.842/0001-34

SILVEIRA E SILVEIRA LTDA

36.287.007/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA
CPF: ***.283.451-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M A DA SILVEIRA & CIA LTDA 37.010.842/0001-34Ativa	Sócio	27/04/2020	Ver empresa
SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 36.287.007/0001-83Ativa	Sócio	07/02/2020	Ver empresa
FAGUNDES CUNHA INDUSTRIALIZACAO E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA 11.251.237/0001-61Baixada	Sócio	15/01/2010	Ver empresa
BDI INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 10.876.805/0001-57Baixada	Sócio	28/05/2009	Ver empresa
JJAM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIA LTDA 10.493.221/0001-00Baixada	Sócio	17/11/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE OLERICULTURA 01.391.582/0001-47Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

M A DA SILVEIRA & CIA LTDA

37.010.842/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2020

Razão social

SILVEIRA E SILVEIRA LTDA

36.287.007/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2020

Razão social

FAGUNDES CUNHA INDUSTRIALIZACAO E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA

11.251.237/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2010

Razão social

BDI INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

10.876.805/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2009

Razão social

JJAM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIA LTDA

10.493.221/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2008

Razão social

ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE OLERICULTURA

01.391.582/0001-47

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.