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Pessoa

MARCIO ANDRE VIOLA

***.372.057-**

Empresas vinculadas

VITTORIA MAX INDUSTRIA SUPLEMENTOS LTDA

30.510.828/0001-50

M.A.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.811.780/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANDRE VIOLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO ANDRE VIOLA
CPF
***.372.057-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VITTORIA MAX INDUSTRIA SUPLEMENTOS LTDA

30.510.828/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

M.A.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.811.780/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2007

Ver empresa

Razão social

VIA BRASIL - VXV CONSULTORIA LTDA

07.107.798/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2005

Ver empresa

Razão social

DELTA FACTORING E SERVICOS LTDA

04.866.186/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.