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Pessoa

MARCIO ANDRE TOLFO

***.593.740-**

Empresas vinculadas

50.673.560 LTDA

50.673.560/0001-85

TOLFO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

48.908.888/0001-91
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANDRE TOLFO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO ANDRE TOLFO
CPF
***.593.740-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

50.673.560 LTDA

50.673.560/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

TOLFO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

48.908.888/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

M. A. TOLFO LTDA

22.654.774/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2022

Ver empresa

Razão social

48.744.358 LTDA

48.744.358/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO BRASIL - ADDMICRO

47.916.126/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

MIRAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

09.398.564/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

PRESTADORA DE SERVICOS ROTA DO SOL LTDA.

11.057.118/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL JUYGUACU

05.891.224/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PLASTICO LTDA

05.105.946/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.