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Pessoa

MARCIO ANDRE DA SILVA MORAES

***.378.681-**

Empresas vinculadas

DOCEBE MODA FEMININA LTDA

54.983.490/0001-12

MASTER EVEREST LTDA

55.418.848/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANDRE DA SILVA MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ANDRE DA SILVA MORAES
CPF: ***.378.681-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOCEBE MODA FEMININA LTDA 54.983.490/0001-12Ativa	Sócio	29/10/2024	Ver empresa
MASTER EVEREST LTDA 55.418.848/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2024	Ver empresa
DOCEBE MODAS LTDA 48.671.749/0001-97Suspensa	Sócio sem Capital	21/11/2022	Ver empresa
VIRTUAL ROCKET COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO LTDA 41.384.834/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2021	Ver empresa
IDSAFE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 13.773.125/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2017	Ver empresa
TURBOCOM TELECOMUNICACOES LTDA 02.271.317/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2010	Ver empresa

Razão social

DOCEBE MODA FEMININA LTDA

54.983.490/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

MASTER EVEREST LTDA

55.418.848/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

DOCEBE MODAS LTDA

48.671.749/0001-97

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

VIRTUAL ROCKET COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO LTDA

41.384.834/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

IDSAFE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

13.773.125/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

TURBOCOM TELECOMUNICACOES LTDA

02.271.317/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.