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Pessoa

MARCIO ANDRE DA SILVA

***.554.281-**

Empresas vinculadas

3MGB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.428.240/0001-48

ELDORADO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

19.430.290/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ANDRE DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ANDRE DA SILVA
CPF: ***.554.281-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3MGB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.428.240/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2017	Ver empresa
ELDORADO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 19.430.290/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2014	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA 04.892.118/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2002	Ver empresa
GAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02.365.255/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	12/02/1998	Ver empresa
MARCEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 00.113.052/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	11/07/1994	Ver empresa

Razão social

3MGB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.428.240/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2017

Razão social

ELDORADO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

19.430.290/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2014

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA

04.892.118/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2002

Razão social

GAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

02.365.255/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/1998

Razão social

MARCEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

00.113.052/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.